Международный стандарт ПОД ФТ

Международная система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения: институционально-правовые основы, международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ Международная система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения: институционально-правовые основы, международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ

Субъекты международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Группа ФАТФ

Международные структуры, участвующие в ПОД/ФТ/ФРОМУ факультативно ООН МВФ Всемирный банк Группа восьми Базельский комитет по банковскому надзору (представители ЦБ государств) Вольфсбергская группа (11 крупнейших банков мира)

ФАТФ (Financial Action Task Force) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 34 страны-участницы и две международные организации (Европейская комиссия, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) Председатель с 1 июля 2013 года – представитель России Владимир Павлович Нечаев

ТРЕБОВАНИЯ К РГТФ: ТРЕБОВАНИЯ К РГТФ: Членами группы должно быть не менее 5 стран Члены группы должны признавать и соблюдать 40 Рекомендаций ФАТФ Должна проводить взаимные оценки на соответствие Рекомендациям Должна проводить анализ тенденций и типологий в сфере ОД/ФТ Должна иметь Председателя (Президента) и Секретариат Должна проводить регулярные встречи Должна поддерживать регулярные контакты с ФАТФ ПОЛНОМОЧИЯ РГТФ: Допуск делегаций РГТФ на все мероприятия ФАТФ Получение содействия ФАТФ Участие во взаимных оценках ФАТФ

Международно-правовая основа системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Группа «Эгмонт» В июле 1995 г. В Брюсселе представителей 24 стран и ряда международных организаций, на которой было принято решение о создании неформального объединения национальных ПФР. Группа была названа «Эгмонт» по названию дворца «Эгмонт-Аренберг», где проходило ее 1-е заседание. Группа «Эгмонт» представляет своим членам возможность информационного обмена по защищенным каналам связи. Членами группы являются 139 юрисдикций. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В «ЭГМОНТ»: Являться ПФР Осуществлять реальную деятельность Иметь полномочия на взаимодействия с иностранным ПФР Нормативная и техническая база государства должна быть на соответствующем уровне Государства «Спонсоры» приглашают «новичка» в группу и докладывают о статусе ПФР принимаемого государства.

РСО «Агроконтроль» 107078, Москва, Садовая Спасская, д. 20, стр. 1, оф. 818 Тел. 8-495-6077964, 8-495-9600913, факс 8-495-6410964 www.agrokontrol.ru E-mail: agrocontrol@land.ru Twitter: @agrokontrol