Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и борьба с финансированием терроризма презентация


Презентации» Экономика» Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и борьба с финансированием терроризма
Назначены ответственные стороны подлежащие исполнению обязательство по AML ( противодействие легализацииПрезидент MASAK уполномочен подписывать СОВ
 Президент MASAK уполномочен подписывать СОВ
 УстановленыТе, кто осуществляют деятельность в сфере
 Те, кто осуществляют деятельность вТе, кто осуществляют деятельность в сфере
 Те, кто осуществляют деятельность вЕсли имеется любая информация, сомнения или подозрительная ситуация , что активы,В соответствии с Законом No:5549 (статья 19/1/e);
 В соответствии с ЗакономФизические и юридические лица исполняющие свои обязанности в соответствии с ЗакономОтветственные стороны не могут предоставлять информацию никому включая участвующих сторон в



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:


Слайд 2
Описание слайда:

Слайд 3
Описание слайда:

Слайд 4
Описание слайда:

Слайд 5
Описание слайда:

Слайд 6
Описание слайда:

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:

Слайд 9
Описание слайда:

Слайд 10
Описание слайда:

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:

Слайд 13
Описание слайда:

Слайд 14
Описание слайда:

Слайд 15
Описание слайда:

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:
Назначены ответственные стороны подлежащие исполнению обязательство по AML ( противодействие легализации незаконных доходов) Назначены ответственные стороны подлежащие исполнению обязательство по AML ( противодействие легализации незаконных доходов) Четко определены обязательства по идентификации клиента и отчетам по сомнительным операциям MASAK является уполномоченным органом по получению отчета по сомнительным операциям в отношении TF Раскрытие конфиденциальной информации -противозаконно Внедрение статьи о защите свидетелей Ответственные стороны обязаны периодически информировать MASAK о определенных операциях (принципы и процедуры установлены Министерством финансов) MASAK имеет доступ ко всем базам данных государственных институтов

Слайд 18
Описание слайда:
Президент MASAK уполномочен подписывать СОВ Президент MASAK уполномочен подписывать СОВ Установлены процедуры по осуществлению инспекций ответственных сторон Внедрены размеры административных штрафов для применения в отношении нарушений идентификации клиента, отчета по сомнительным операциям и обязательств по периодическому предоставлению информации Четко определены требования по обучению, системе внутреннего контроля и системе риск менеджмента Внедрена система раскрытия информации для всех трансграничных перемещений денежных потоков Активы могут быть конфискованы в соответствии со статьей 128 в отношении отмывание денег и финансового террора Новое требование было внедрено, что любой кто действует от своего имени но проводит операции по счетам другого лица должен проинформировать ответственные стороны в письменном виде

Слайд 19
Описание слайда:

Слайд 20
Описание слайда:
Те, кто осуществляют деятельность в сфере Те, кто осуществляют деятельность в сфере Банковской деятельности, Страхование, Пенсионное страхование, Фондового рынка, Кредитование и другие финансовые услуги, Почтовых услуг и транспортировки, Лотереи и азартных игр;

Слайд 21
Описание слайда:
Те, кто осуществляют деятельность в сфере Те, кто осуществляют деятельность в сфере Обмена валюты, Недвижимости, Драгоценных камней и металлов, Ювелирных изделий, Продажа всех видов судов, воздушных судов и автотранспортных, включая строительные машины Исторические ценности, предметы антиквариата и художественных произведений Посредники во всех этих операциях; Нотариальные конторы , спортивные клубы и Организации, осуществляющие деятельность в других сферах, установленные Кабинетом Министров Турции

Слайд 22
Описание слайда:

Слайд 23
Описание слайда:
Если имеется любая информация, сомнения или подозрительная ситуация , что активы, используемые в сделках, которые уже были проведены или были предприняты попытки проведения таких сделок внутри или через ответственные стороны, то такие активы являются Если имеется любая информация, сомнения или подозрительная ситуация , что активы, используемые в сделках, которые уже были проведены или были предприняты попытки проведения таких сделок внутри или через ответственные стороны, то такие активы являются приобретенными нелегальными путями или используются для незаконных целей Ответственные стороны должны информировать MASAK о таких операциях

Слайд 24
Описание слайда:
В соответствии с Законом No:5549 (статья 19/1/e); В соответствии с Законом No:5549 (статья 19/1/e); MASAK уполномочен; Собирать данные , Получать отчеты по сомнительным операциям, Анализировать и оценивать их в рамках деятельности предупреждения отмывания преступных доходов и финансирование терроризма.

Слайд 25
Описание слайда:
Физические и юридические лица исполняющие свои обязанности в соответствии с Законом не должны привлекаться к административной и уголовной ответственности. Информация о лицах, которые информируют о сомнительных операциях не должна предоставляться третьим сторонам, институтам и организациям, кроме судов, даже если это установлено в специальных Законах. Необходимые меры должны быть приняты Судом для того, чтобы обеспечить сохранение в конфиденциальности имен этих лиц и обеспечение их безопасности.

Слайд 26
Описание слайда:
Ответственные стороны не могут предоставлять информацию никому включая участвующих сторон в совершении сделок , они должны предоставлять отчет по сомнительным операциям офис Президента MASAK также аудиторам , которые уполномочены проводить инспекции деятельность ответственных сторон и суду во время судебных слушаний.

Слайд 27
Описание слайда:

Слайд 28
Описание слайда:

Слайд 29
Описание слайда:

Слайд 30
Описание слайда:

Слайд 31
Описание слайда:

Слайд 32
Описание слайда:

Слайд 33
Описание слайда:

Слайд 34
Описание слайда:

Слайд 35
Описание слайда:

Слайд 36
Описание слайда:

Слайд 37
Описание слайда:

Слайд 38
Описание слайда:

Слайд 39
Описание слайда:

Слайд 40
Описание слайда:

Слайд 41
Описание слайда:

Слайд 42
Описание слайда:

Слайд 43
Описание слайда:

Слайд 44
Описание слайда:

Слайд 45
Описание слайда:


Скачать презентацию на тему Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и борьба с финансированием терроризма можно ниже:

Похожие презентации