Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и борьба с финансированием терроризма презентация
Содержание
- 17. Назначены ответственные стороны подлежащие исполнению обязательство по AML ( противодействие легализации
- 18. Президент MASAK уполномочен подписывать СОВ Президент MASAK уполномочен подписывать СОВ Установлены
- 20. Те, кто осуществляют деятельность в сфере Те, кто осуществляют деятельность в
- 21. Те, кто осуществляют деятельность в сфере Те, кто осуществляют деятельность в
- 23. Если имеется любая информация, сомнения или подозрительная ситуация , что активы,
- 24. В соответствии с Законом No:5549 (статья 19/1/e); В соответствии с Законом
- 25. Физические и юридические лица исполняющие свои обязанности в соответствии с Законом
- 26. Ответственные стороны не могут предоставлять информацию никому включая участвующих сторон в
- 46. Скачать презентацию
Слайды и текст этой презентации
Скачать презентацию на тему Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и борьба с финансированием терроризма можно ниже: