Как остановить мошенничество до того, презентация

Внутренние злоупотребления– возрастающая опасность

Типы внутренних злоупотреблений и мошенничества

Традиционные способы обнаружения внутреннего мошенничества

Intellinx – решение для управления рисками и предотвращения мошенничества

Intellinx может идентифицировать:

Intellinx – Расследование внутренних злоупотреблений и мошенничества

Технология Intellinх-Sniffing Collection Analyzing Network Transmission Патентно-защищенная технология прослушивания и анализирования сетевых пакетов. Нет нужды в установке каких-либо компонентов на клиенте или на сервере. Нет влияния на производительность серверов или сети. Установка за несколько часов, без всякого риска для регулярного порядка работы. Данные сохраняются в сжатом формате. Данные записываются в закодированном и защищенном от изменений формате.

Пример: Чейз Манхеттен банк Возможные признаки мошенничества На какие предупреждающие сигналы (Red Flags) необходимо обратить внимание, чтобы вовремя предотвратить подобные инциденты. Комбинация событий: Чрезмерное количество запросов информации о малоактивных счетах. Перевод денег с малоактивных счетов. Традиционные средства анализа журналов и баз данных приложений Могут отследить перевод денег с малоактивных счетов. Не способны отследить: Действия в различных приложениях Запросы и другие Read-Only действия пользователя, которые обычно не регистрируются.

Случай 2 – Утечка информации о знаменитостях Банк получает нежелательную огласку.

Случай 3 : Чужие логины Societe General

Случай 3 – Использование чужих логинов Служащий банка выполняет банковские операции, используя чужие логины. При этом он инициирует и утверждает транзакции вместо сотрудника, имеющего соответствующие привилегии. Как можно это обнаружить?

Случай 4 – Транзакции с кредитными карточками Работник телефонного центра просматривает месячный отчет о транзакциях определенных клиентов и «сливает» информацию частным детективам. Правила кредитной компании обуславливают доступ к информации о клиентах только в случае получения звонка от клиента через IVR (interactive voice response)

Бизнес Правила Активное отслеживание действий пользователей

Предопределенные бизнес правила Более 100 предопределенных правил для выявления и предотвращения нарушений и аномалий в действиях пользователей: В банковской сфере Страховании Информационной безопасности Правила разработаны экспертами в области информационной безопасности и финансов. Правила разработаны на опыте внедрения Intellinx у различных клиентов и постоянно расширяются. Модель, позволяющая определять конфигурацию и настройку параметров в соответствии с требованиями конкретного клиента

Какую пользу может принести Intellinx компании

Клиенты Intellinx …

Отзывы клиентов об Intellinx

Что аналитики говорят об Intellinx

Intellinх – Примеры использования